യുഎസ് റെഗുലേറ്റർ ഫ്ലാഗ് ചെയ്ത കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയന്ത്രണ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ശരിയായി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ജർമ്മനിയിലെ ഡ്യൂഷേ ബാങ്കിനും അതിന്റെ യുഎസിലെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 186 മില്യൺ ഡോളർ പിഴ ചുമത്തിയതായി യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് അറിയിച്ചു.

ഡാൻസ്‌കെ ബാങ്കിന്റെ എസ്റ്റോണിയൻ ശാഖയുമായുള്ള ഡ്യൂഷെയുടെ ബന്ധത്തിൽ വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതേ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് 2015ലും 2017ലും ഫെഡറൽ മുമ്പ് ബാങ്കിന് പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.

മുൻ ഓർഡറുകൾക്ക് കീഴിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന് Deutsche ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കവേ സമ്മതം നൽകിയ ആ ഓർഡറുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ "Deutsche Bank വേണ്ടത്ര പരിഹാര പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടില്ല" , Fed അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. .

ഡാൻസ്‌കെ ബാങ്കുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ, ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ ഡ്യൂഷെ ശരിയായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്ക് റെഗുലേറ്റർമാർ കണ്ടെത്തി. ഫെഡ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഡാൻസ്‌കെയ്‌ക്കായി ഡ്യൂഷെ അനുവദിച്ച 276 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഇടപാടുകളുടെ "പ്രധാനമായ ഭാഗം" "ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നോൺ-റെസിഡന്റ് കസ്റ്റമർമാർ" ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

2015-ൽ ഡാൻസ്‌കെയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഡ്യൂഷെയുടെ നയങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ നിലനിന്നിരുന്നു, ഫെഡറൽ നിർബന്ധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഡെൻമാർക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ ഡാൻസ്‌കെ, ദീർഘകാല കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ആരോപണങ്ങളിൽ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും 2 ബില്യൺ ഡോളർ പിഴ അടയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക്, പാലിക്കൽ പരാജയങ്ങളുടെ പേരിൽ റെഗുലേറ്റർമാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമാണ്. 2021-ൽ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുകയും വിദേശ കൈക്കൂലി പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു എന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ 125 മില്യൺ ഡോളർ നൽകാൻ ഡ്യൂഷേ സമ്മതിച്ചു.
നവംബറിൽ, ജർമ്മനിയുടെ സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകനായ ബാഫിനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അഴിമതിയിൽ ഇടം നേടിയ ഡ്യൂഷെയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.